AVISO IMPORTANTE: Proteja seu dinheiro agora; vários bancos estão sendo investigados por fraudes fiscais

Fique atento e proteja seu dinheiro! Grandes bancos são suspeitos de participar de esquema de fraude

Uma operação de busca e apreensão foi feita em cinco grandes bancos na última terça-feira, 28, pelo governo francês. Tudo começou por causa de investigações de fraude fiscal e lavagem de dinheiro que começaram há 2 anos, em 2021.

Os bancos Société Générale, BNP Paribas, Exane, Natixis e HSBC estão sendo investigados pela Procuradoria Nacional de Finanças (PNF). Além das instituições, investidores e advogados estão sendo investigados por participarem de um esquema para evitar taxação sobre pagamento de dividendos.

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ESQUEMA DE FRAUDE EM BANCOS

Com o esquema, os cofres da França sofreram um corte de 17 bilhões de euros, cerca de R$ 95,34 bilhões na cotação atual. Mais investigação estão encaminhadas em vários países do continente Europeu.

A situação toda veio à tona em 2018, quando uma reportagem denunciou toda a fraude fiscal e lavagem de dinheiro feita pelos bancos. Segundo a matéria, diversas instituições gigantes da Europa estão envolvidos no esquema.

A fraude acontece para que acionistas gringos não paguem nenhum imposto ao receber dividendos de suas ações. Com isso, os estrangeiros acabavam transferindo temporariamente a propriedade das ações para o banco em questão. Após o pagamento, o banco devolvia as ações e os dois dividiam a fortuna que era economizada com o esquema.

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BANCO HSBC

O banco HSBC já atuou no Brasil, mas encerrou suas operações em 2015, quando vendeu a maior parte das operações para o Bradesco por US$ 5,2 bilhões. Em 2018, surgiram notícias de que a instituição pretendia retornar ao solo brasileiro.